康华生物:第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2020-045

成都康华生物制品股份有限公司



第一届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五

次会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事

发出。会议于 2020 年 10 月 20 日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号

公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》；



经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核《2020 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-047）等相关公告。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

经审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，全体监事一致同意公司将募投项目实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路 182号（公司生产经营所在地）。



具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-048）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（三）审议通过了《关于参与认购基金的议案》；



经审议，公司监事会认为：公司本次参与认购基金份额是根据企业投资和战略发展的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意本次公司参与认购基金份额的事项。



具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2020-049）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



成都康华生物制品股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。



特此公告。



成都康华生物制品股份有限公司

监事会



2020 年 10 月 22 日