康华生物:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2020-050
成都康华生物制品股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日
召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第四次临时股东大会
（以下简称“会议”或“股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2020 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2020 年 11 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 2 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲际酒店（四川省简

阳市新民乡新湖街 5 号）会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

1、《关于参与认购基金的议案》

(二) 提案的披露情况

上述议案已经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议

通过，具体内容详见 2020 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(三) 特别强调事项

上述议案需对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投票提案


1.00 《关于参与认购基金的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 11 月 4 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书（式样详见附件 2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（式样详见附件 2）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股
东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或传真
须在 2020 年 11 月 4 日 16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在信
函或传真上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

5、联系方式：

联系人：唐名太、吴文年

电 话：028-84882755

传 真：028-84846577

邮 箱：contact@kangh.com

通讯地址：四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪 1 栋 1 单元
13 楼

6、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交
通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 22 日


参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350841，投票简称：康华投票

2、议案设置

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于参与认购基金的议案》 √

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 6 日上午 9:15—下午 15:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


授权委托书

成都康华生物制品股份有限公司：

兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都康华生物制 品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下 指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

备注 表决意见

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码 同意 反对 弃权
目可以投票

1.00 《关于参与认购基金的议案》 √

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

成都康华生物制品股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

股东参会登记表

股东名称（全称）

身份证号/社会统一信用代码

股东账号 持股数量（股）

联系电话 电子邮箱

联系地址

出席会议人员姓名 是否委托参会

受托人姓名 受托人身份证号

联系电话 电子邮箱

发言意向及要点：

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

说明：

请用正楷字填上全名、电话、地址；

已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2020 年 11 月 4 日 16:30 前送达或传
真至公司董事会办公室。

此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。