恒铭达:第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2020-084
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年10月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年10月19日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议《2020年第三季度报告全文及正文》

公司《2020年第三季度报告全文及正文》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2020年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 21 日