再升科技关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2020-110
重庆再升科技股份有限公司

关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次调整2020年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年日常关联交易履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议及2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度关联交易和2020年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

（二）本次调整履行的审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

公司于2020年10月21日召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于2020年10月17日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事九名，关联董事郭茂先生、郭思含女士对本议案回避表决，其余董事一致审议通过了《关于调整公司2020年日常关联交易预计的议案》。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、独立董事事前认可意见


经认真阅读有关资料，我们认为公司与关联方之间预计产生关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

3、独立董事独立意见

关于调整公司2020年度日常关联交易预计事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易调整不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

4、监事会审议情况

公司于2020年10月21日以现场方式召开了第四届监事会第七次会议。会议通知已于2020年10月16日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于调整公司2020年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：关于调整公司2020年日常关联交易预计的事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

5、券商核查意见

经核查，保荐机构华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）认为：公司本次审议的调整2020年度日常关联交易预计事项，系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，华福证券对公司本次审议的调整2020年度日常关联交易预计事项无异议。

6、该事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。


（二）本次调整的具体情况

鉴于高效节能市场需求增加，特别是海外疫情带动冷链市场需求爆发，公司
拟调整与四川迈科隆真空新材料有限公司的关联交易额度，具体如下：

关联交易 2020 年 1-9 月实 调整前预 调整后预计 本次增加金

类别 关联人 际发生金额（元） 计金额 金额（万元） 额（万元） 调整原因
（万元）

向关联人 四川迈科隆 新应用领
购买原材 真空新材料 71,312,655.49 5,000.00 20,000 15,000 域增长
料 有限公司

向关联人 四川迈科隆 业务增
销售产品、 真空新材料 48,269,473.29 5,000.00 10,000 5,000 长

商品 有限公司

向关联人 四川迈科隆

提供房屋、 真空新材料 7,459,994.20 800 1,100 300 用电量
设备租赁、 有限公司 增加
水电

注：以上金额均为不含税金额。

二、涉及本次调整的关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍和关联关系

四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“迈科隆”）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：宣汉县普光微玻纤产业园

法定代表人：冉启明

注册资本：3214.2826 万人民币

成立日期：2017 年 01 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、
建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售；从事货物进出口业务（国家法律法
规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东郭茂先生姐姐郭彦女士持有其 22.22%股份。

2、关联方履约能力分析

迈科隆前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，迈科隆经营和财务状况

正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与迈科隆的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与迈科隆所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与迈科隆的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、公司第四届监事会第七次会议决议；

4、《华福证券有限公司关于再升科技调整 2020 年日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会

2020 年 10 月 22 日