左江科技:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2020-037
北京左江科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2020 年 7 月 01 日发出通知，于 2020 年 7 月 11 日上午 10：00 以通讯方式召
开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于洪涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至第二届董事会届满时止。
本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》

北京左江科技股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 13 日